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La pena detentiva per uno o più reati inclusi in questa pena deve essere imposta anche la misura di libertà vigilata da cinque a dieci anni e da uno a cinque anni se la pena detentiva fosse meno grave.
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La Repubblica fa parte dall anno del già citato in questo Undertaking Power Global Monetary Action GG. Questo organo intergovernativo, creato in, mira a stabilire standardpromuovere l effettiva attuazione di misure legali, regolamentarioperative per combattere la legittimazione dei beni da minacce illecitedi altro tipo relative al sistema finanziario nazionaleinternazionale.
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four. Formazione e sensibilizzazione: fornire formazione e sensibilizzazione agli operatori finanziari e alle istituzioni finanziarie per riconoscere i segnali di allarme e adottare le misure necessarie for each prevenire il riciclaggio di denaro.
Il riciclaggio di denaro è un processo attraverso il quale i proventi di attività criminali vengono trasformati in denaro legale, al great di nasconderne l'origine illecita.
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